В рамках данного дела в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности. Основанием для возбуждения дела послужили финансово-хозяйственные отношения с контрагентами, которые следствием были интерпретированы как преступные.
В ходе работы по делу была проведена комплексная правовая оценка хозяйственной деятельности доверителя. Особое внимание уделялось анализу договорных отношений, финансовых документов и реального экономического содержания совершаемых сделок. Дополнительно была инициирована независимая аудиторская проверка, по результатам которой подготовлены доказательства отсутствия умысла на совершение мошенничества.
На основании собранных материалов и заявленных ходатайств удалось добиться переквалификации действий доверителя на менее тяжкий состав преступления. В дальнейшем судом было назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы, что позволило сохранить возможность продолжения предпринимательской деятельности.